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发布日期:2024-06-27 10:23    点击次数:67
                                                新疆天业股份有限公司 证券代码:600075          股票简称:新疆天业               公告号码:临 2024-054 债券代码:110087         债券简称:天业转债                    新疆天业股份有限公司   关于“天业转债”预报触发转股价值更正条件的辅导性公告   本公司董事会及举座董事担保本公告实施不生存职何造作纪录、误导性阐明可能重 大遗漏,并对其实施的真确性、正确性和竣工性忍受法规遭殃。   紧绷实施辅导:   ● 股票代码:600075   ● 股票简称:新疆天业   ● 债券代码:110087   ● 债券简称:天业转债   ● 转股价值:6.80 元/股   ● 转股时刻:2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日   新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2024 年 6 月 8 日至 2024 年 发《新疆天业股份有限公司公建设行可调整公司债券召募阐明书》(以下简称《召募说 明书》)中章程的转股价值向下更正条件的大致性。若触发更正条件,公司将于触发条 件当日召开董事会审议是否更正转股价值,并实时执行数据裸露义务。    凭依据《上海证券交往所上市公司自律监管引领第 12 号——可调整公司债券》的有 关章程,现将公司大致触发可调整公司债券(以下简称“可转债”)转股价值向下更正 条件的干系环境公告如下:   一、可转债刊行上市大致   (一)根本环境   经中国证券监督措置委员会《关于核实新疆天业股份有限公司公建设行可调整公司 债券的批复》(证监许可[2022]785 号)的核实,公司于 2022 年 6 月 23 日公建设行了                                         新疆天业股份有限公司 期限 6 年,债券利率:首先年 0.20%、其次年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。   经上海证券交往所自律监管决议书[2022]188 号文痛快,公司 300,000 万元可调整 公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交往所挂牌交往,债券简称“天业转债”, 债券代码“110087”。   (二)转股价值治愈环境    凭依据干系章程和公司《召募阐明书》的商定,公司该次刊行的“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日起可调整为公司股票,启动转股价值为 6.90 元/股。因公司实施 2022 年 度 权力分拨,自 2023 年 6 月 19 日(除息日)起,“天业转债”转股价值由原本的 6.90 元/股治愈为 6.80 元/股。   区域当 前方,“天业转债”转股价值为 6.80 元/股。   二、转股价值向下更正条件    凭依据公司《召募阐明书》的商定,“天业转债”转股价值向下更正条件如下:   (一)更正权限与更正幅度   在本次刊行的可转债存续手工,当公司股票在职意联络三十个交曩昔中起码有十五 个交曩昔的收 器皿价低于当期转股价值的 85%时,公司董事会有权冷落转股价值向下更正 决议并提交公司激励大会表决。   上述决议须经出席 议会的激励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。激励大会 开展表决时,执有本次刊行的可转债的激励一定笼盖。更正后的转股价值应不低于激励 大会召开日 前方二十个交曩昔公司股票交往均价和 前方一个交曩昔均价之间的较高者。同 时,更正后的转股价值不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。   若在 前方述三十个交曩昔内生成过转股价值治愈的情形,则在转股价值治愈日 前方的交 易日按治愈 前方的转股价值和收 器皿价策画,在转股价值治愈日及今后的交曩昔按治愈后的 转股价值和收 器皿价策画。   (二)更正纪律   如公司决议向下更正转股价值,公司将在中国证监会指定的数据裸露报纸及互联网 网站上刊登激励大会决议公告,公告更正幅度和股权报名日和暂停转股手工。从股权登                                            新疆天业股份有限公司 记日后的首先个交曩昔(即转股价值更正日),脱手收复转股央求并推论更正后的转股 价值。若转股价值更正日为转股央求日或今后,调整股份报名日往常,该类转股央求应 按更正后的转股价值推论。   三、关于大致触发转股价值向下更正条件的具体阐明 款。公司于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第五次权宜董事会,审议决议不诳骗向下修 正“天业转债”转股价值的职权,且在董事会审议通过之日起 6 个月内(即 2023 年 12 月 8 日至 2024 年 6 月 7 日),如再次触发“天业转债”转股价值向下更正条件,亦不提 出向下更正决议。在此手工今后(自 2024 年 6 月 8 日起再度策画),若再次触发转股 价值向下更正条件,届时公司董事会将再次召开 议会决议是否诳骗“天业转债”的转股 价值向下更正职权。详见公司于 2023 年 12 月 8 日裸露的临 2023-103 号《新疆天业股 份有限公司关于不向下更正“天业转债”转股价值的公告》。   自 2024 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 24 日,公司股票已有十个交曩昔的收 器皿价低于 当期转股价值 6.80 元/股的 85%,即 5.78 元/股,生存触发《召募阐明书》中商定的 转股价值向下更正条件的大致性。   若触发更正条件,公司将 凭依据公司《召募阐明书》的商定和干系法规端庄 申请,于 触发“天业转债”转股价值向下更正条件当日召开董事会审议是否更正转股价值,并及 时执行数据裸露义务。   四、其余事项   投入者如需明了“天业转债”的其余干系实施,请查阅公司在上海证券交往所网站 (www.sse.com.cn)及干系数据裸露传媒裸露的《召募阐明书》。   特此公告                            新疆天业股份有限公司董事会




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