从股权参加日后的首先个来回日(即转股价值更正日)爱游戏-app官方网站

发布日期:2024-06-27 10:20    点击次数:136
证券代码:300787        证券简称:海能实业             公告号码:2024-077 债券代码:123193        债券简称:海能转债               安福县海能实业股份有限公司   本公司及董事会团队职员保障文献走漏的实施确切、正确、好意思满,莫得造作记 载、误导性论述或要紧遗漏。   相配辅导: 召募证件书》(以下简称“《召募证件书》”)中关联商定:“在本次刊行的可转机 公司债券存续期内,当公司股票在职意三十个贯串来回日中最少十五个来回日的 收盘子价低于当期转股价值的 85%时,公司董事会有权提倡转股价值向下更正决策 并提交公司鼓动大会表决,该决策须经出席集会的鼓动所抓表决权的三分之二以 上通过方可实施。        ”   自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 24 日,公司股票已有 10 个来回日的收 盘子价低于当期转股价值的 85%,即 15.23 元/股的情形,瞻望将触发“海能转债” 转股价值的向下更正条件。若触发转股价值更正条件,公司将按照《召募证件书》 的商定实时执行后续审议顺次和文献走漏职责。敬请宏伟投入者把稳投入危机。   一、可转机公司债券基础周围   (一)可转债刊行周围   经中国证券监督解决委员会证监许可〔2023〕225 号《关于赞成安福县海能 实业股份有限公司向不特定目标刊行可转机公司债券登记的批复》赞成,安福县 海能实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 13 日向不特定目标 刊行 6,000,000 张可转机公司债券,每张面值为 100 元,召募资金总和东谈主民币    (二)可转债上市周围    经深交所赞成,公司可转债于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市来回, 债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。    (三)可转债转股期限    本次可转债转股期自可转债刊行抑止之日(2023 年 4 月 19 日)起满六个月 后的首先个来回日(2023 年 10 月 19 日)起至可转债到期日止(2029 年 4 月 12 日)(如该日为法定节假或非来回日,则顺延至下一个来回日)。    (四)可转债转股价值治愈周围 元/股治愈为 21.77 元/股,治愈后的转股价值于 2023 年 5 月 25 日奏效,具体内 容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)走漏的《关 于“海能转债”转股价值治愈的公告》(公告号码:2023-037)。 制性股票参加到达后,          “海能转债”转股价值由 21.77 元/股治愈为 21.74 元/股, 治愈后的转股价值自 2023 年 6 月 29 日起奏效。具体治愈周围详见公司于 2023 年 6 月 27 日颁布的《关于“海能转债”转股价值治愈的公告》                                (公告号码:2023-054)。 元/股治愈为 17.92 元/股,治愈后的转股价值于 2024 年 5 月 28 日奏效,具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)走漏的《关 于“海能转债”转股价值治愈的公告》(公告号码:2024-075)。    二、可转债转股价值向下更正条件    (一)更正权限与更正幅度    证据《召募证件书》中的商定:在本次刊行的可转机公司债券存续期内,当 公司股票在职意三十个贯串来回日中最少十五个来回日的收盘子价低于当期转股 价值的 85%时,公司董事会有权提倡转股价值向下更正决策并提交公司鼓动大会 表决,该决策须经出席集会的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会开展表决时,抓有公司本次刊行可转机公司债券的鼓动应该掩盖;更正后 的转股价值应不低于该次鼓动大会召开日前面二十个来回日公司股票来回均价和 前面一来回日的均价,同期,更正后的转股价值不得低于最近一期经审计的每股净 钞票值和股票面值。   若在前面述三十个来回日内生成过转股价值治愈的情形,则在转股价值治愈日 前面的来回日按治愈前面的转股价值和收盘子价谋略打算,在转股价值治愈日及今后的来回 日按治愈后的转股价值和收盘子价谋略打算。   (二)修处死子   如公司鼓动大会审议通过向下更正转股价值,公司须在中国证监会指定的上 市公司文献走漏媒体上刊登鼓动大会决议公告,公告更正幅度和股权参加日及暂 停转股本领(如需)等预计文献。从股权参加日后的首先个来回日(即转股价值 更正日),运转收复转股肯求并扩充更正后的转股价值。   若转股价值更正日为转股肯求日或今后,转机股份参加日曾经,该类转股申 请应按更正后的转股价值扩充。   三、关于瞻望触发转股价值向下更正条件的具体证件   自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 6 月 24 日,公司股票已有 10 个来回日的收 盘子价低于当期转股价值 17.92 元/股的 85%,即 15.23 元/股的情形,大约触发“海 能转债” 转股价值的向下更正条件。若触发转股价值的向下更正条件,届时根 据《召募证件书》中转股价值向下更正条件划定,公司董事会有权决议是否提倡 转股价值向下更正决策并提交公司鼓动大会审议表决。   证据《深圳证券来回所上市公司自律监管涵养第 15 号——可转机公司债券》 等关联划定,若触发转股价值更正条件,公司拟于触发转股价值更正条件当日召 开董事会审议决议是否更正转股价值,并在次一来回日开市前面走漏修高洁约不修 正可转债转股价值的辅导性公告,并按照《召募证件书》的商定实时执行后续审 议顺次和文献走漏职责。若公司未在触发转股价值更正条件时召开董事会执行审 议顺次及文献走漏职责的,视为本次不更正转股价值。   四、余下事项   投入者如需显然“海能转债”的余下关联实施,请查阅公司于 2023 年 4 月 公司向不特定目标刊行可转机公司债券召募证件书》全文。敬请宏伟投入者把稳 投入危机。   特此公告。                             安福县海能实业股份有限公司                                            董事会




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